пране на пари

Бившият шеф на ДАНС не помни защо е отменил заповедта за експулсиране на Невзоров, заяви депутатът от ПБ Румен Миланов Има много въпроси за изясняване преди да се говори за сваляне…
Прочетете повече ...

В предмета на дейност на “БУЛ ГРИЙН ТРЕЙД ЕООД” пише, че компанията се занимава предимно с търговия с лекарства и лекарствени продуктиЗначима част от откраднати пари от финасовата…
Прочетете повече ...

Днешната акция на дирекция "Вътрешна сигурност" е по проверка за организирана престъпна група за корупционни престъпления, престъпления против правосъдието, разпространение…
Прочетете повече ...

Европейската прокуратурата ръководи разследване за присвояване и пране на пари от фирма, която е участвала в строежа на наскоро открития за движение тунел "Железница", който е и…
Прочетете повече ...

В рамките на спецоперацията са претърсени 15 адреса на територията на София и на областта, иззети са множество документи, компютърни конфигурации, мобилни апарати и СИМ карти В хода…
Прочетете повече ...

КПКОНПИ започва проверка срещу бивш министър на МВР. Той е и депутат в настоящото Народно събрание. Това става ясно от съобщение на Софийската градска прокуратура. Вчера в СГП…
Прочетете повече ...

Софийска градска прокуратура днес е повдигнала още осем обвинения, като основната част от тях са за пране на пари Обвиненията за АМ Хемус вече са девет, съобщи bTV. Софийска…
Прочетете повече ...

Прокуратурата е осъдена да плати над 1 800 000 лв. на частна фирма заради мегаделото "Октопод", съобщава BIRD. Рекордното обезщетение е постановено с решение на Върховния…
Прочетете повече ...

Футболният съдия Борислав Колев остава под домашен арест Предназначените за изграждането на Лот 5 на автомагистрала "Хемус" 53 млн. лв. са били отклонявани към организатора на…
Прочетете повече ...

От мащабната спецакция в Сливен е разбит канал за контрабанда на различни стоки. В хода на спецакцията са намерени пари в чували, които са надхвърлили 1 милион лева. Това стана ясно на…
Прочетете повече ...