пране на пари

Огромен политически скандал се разрази в Германия. Прокурори са влезли в две министерства, за да изземат документи във връзка с разследване за пране на пари, съобщи Дойче Веле. …
Прочетете повече ...

За сериозен удар на полицията в испания съобщават сега. Има и много задържани. Националната полиция на Испания съобщи, че са задържани 23-ма души, заподозрени в пране…
Прочетете повече ...

Мащабна операция срещу международна престъпна организация, изпрала милиони евро, откраднати от киберпрестъпници, са провели европейските полицейски служби и Федералното бюро на…
Прочетете повече ...

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава в…
Прочетете повече ...

Евродепутатите не се отказват от идеята да получат отговори на редица неудобни въпроси от премиера Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев. Двамата пропуснаха изслушването в…
Прочетете повече ...

Жалбоподателите обаче не разчитат само на справедливостта на своята страна Вaнеса Лoзaнo Луиc Рeндюлес МAДРИД - CЪБOТA, 29.02.2020 Cлучaят c прeдпoлaгаемия мeждунaрoдeн зaгoвoр…
Прочетете повече ...

Престъпна група, извършила палеж, отвличане и изнудване, е разбита от пловдивската полиция, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. 9 души са задържани, като сред тях е и…
Прочетете повече ...